证券代码：

(资料图)

                 祁连山       公告编号：

    甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

 关于对上海证券交易所《关于甘肃祁连山水泥集团

股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并

 募集配套资金申请的审核问询函》回复的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

  甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 5 月 11 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关

于甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买

资产并募集配套资金申请的审核问询函》

                 （上证上审（并购重组）

                           〔2023〕

置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行

了审核，并形成了问询问题，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 13 日

披露的《关于收到上海证券交易所<关于甘肃祁连山水泥集团股份有

限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请的审

核问询函>的公告》（公告编号：2023-032）和公司当日披露的相关

文件。

  公司与相关中介机构已按照问询函的要求，对相关问题逐项进行

了核查、落实及回复，现将问询函回复及中介机构核查意见进行公开

披露，具体内容详见公司同日披露的相关文件。公司将按照要求及时

向上交所报送上述问询函回复等相关材料。

  公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨

关联交易事项尚需上交所审核通过并报中国证监会注册，能否审核通

过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。公

司将根据本次交易的实际进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广

大投资者关注后续公告并注意投资风险。

 特此公告。

           甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

               二〇二三年七月二十八日

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